Implementación de ambiente especializado para la simulación de procesos de oficina bancaria en el CGTS, Regional Valle

Abstract

Querido aprendiz, las actividades diarias del hombre en el ámbito personal o profesional, implican en ciertos momentos riesgos que pueden tener consecuencias no deseadas, así como oportunidades. Por ejemplo, comprar un billete de lotería conlleva el riesgo de perder el valor pagado si no se gana el premio, pero al mismo tiempo la posibilidad de ganar una gran cantidad de dinero. Cada persona mide sus posibilidades y toma los riesgos frente a sus decisiones. Así sucede con las entidades financieras, que realizan la función de intermediación, actividad que se ve muy sencilla para las entidades pero que de fondo implican unos riesgos importantes dado que el dinero no es de la entidad sino del público, y posibilidades de pérdida sino se hace el seguimiento adecuado de los recursos. Por lo que entraremos a conocer los lineamientos emitidos en el acuerdo de Basilea y la normatividad de la Superfinanciera en lo que corresponde a los sistemas de riesgos en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y las buenas prácticas para la adecuada administración, así mismo miraremos el Riesgo de Corrupción. Lo invitamos a seguir explorando la guía mediante el trabajo colaborativo, y autónomo, realizando las actividades propuestas y compartiendo el conocimiento con sus compañeros e instructor

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